Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo

El lavado de Activos y financiamiento al terrorismo es un delito que se conoce desde hace ya mucho tiempo y ha sido objeto de estudio en muchas oportunidades. Como vivimos en un mundo de constantes cambios y avances tecnológicos, los criminales se encuentran en una permanente búsqueda de oportunidad...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Bastías, Laura Dayana, Pozo, Agustina Natalia
Otros Autores:	Majowka, Pablo David
Publicado:	2021
Materias:	Control Delito Entidades financieras Lavado de activos Lavado de dinero Tecnología Terrorismo
Acceso en línea:	https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=17888

date_str_mv	2021-09-20
titulo_str_mv	Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo
autor_str_mv	Bastías, Laura Dayana Pozo, Agustina Natalia
disciplina_str_mv	Ciencias económicas
todos_str_mv	Contador Público Nacional y Perito Partidor Contador/a Público/a Nacional y Perito/a Partidor/a Director/a fce_tg spa UNCuyo FCE UNCuyo FCE
descriptores_str_mv	Control Delito Entidades financieras Lavado de activos Lavado de dinero Tecnología Terrorismo
description_str_mv	El lavado de Activos y financiamiento al terrorismo es un delito que se conoce desde hace ya mucho tiempo y ha sido objeto de estudio en muchas oportunidades. Como vivimos en un mundo de constantes cambios y avances tecnológicos, los criminales se encuentran en una permanente búsqueda de oportunidades y adaptación a nuevas formas para llevar adelante estas actividades delictivas. La presente investigación se propone indagar cómo las entidades financieras y cambiarias combaten las nuevas las modalidades comisivas y qué herramientas utilizan para detectar las posibilidades que tienen los mismos para evadir los controles diseñados. El presente estudio consiste en un análisis descriptivo-correlacional y transversal. A partir de la información obtenida de la Encuesta no probabilística-intencional realizada al personal de Entidades Financieras-Cambiarias de Mendoza , se pudo concluir que todas las entidades realizan debidas diligencias para identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Además, se pudo verificar que todas cuentan con un área encargada de realizar procedimientos y controles a fin de detectar operaciones sospechosas, y que cumplen correctamente con todos los procedimientos exigidos por la normativa.
dependencia_str_mv	Facultad de Ciencias Económicas
contributor_str_mv	Majowka, Pablo David
object_type_str_mv	Textual: Tesis
id	17888
plantilla_str	Tesis
record_format	Tesis
author2	Majowka, Pablo David
author_facet	Majowka, Pablo David Bastías, Laura Dayana Pozo, Agustina Natalia
tipo_str	textuales
type_str_mv	Tesis
title_full	Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo
title_fullStr	Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo
title_full_unstemmed	Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo
description	El lavado de Activos y financiamiento al terrorismo es un delito que se conoce desde hace ya mucho tiempo y ha sido objeto de estudio en muchas oportunidades. Como vivimos en un mundo de constantes cambios y avances tecnológicos, los criminales se encuentran en una permanente búsqueda de oportunidades y adaptación a nuevas formas para llevar adelante estas actividades delictivas. La presente investigación se propone indagar cómo las entidades financieras y cambiarias combaten las nuevas las modalidades comisivas y qué herramientas utilizan para detectar las posibilidades que tienen los mismos para evadir los controles diseñados. El presente estudio consiste en un análisis descriptivo-correlacional y transversal. A partir de la información obtenida de la Encuesta no probabilística-intencional realizada al personal de Entidades Financieras-Cambiarias de Mendoza , se pudo concluir que todas las entidades realizan debidas diligencias para identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Además, se pudo verificar que todas cuentan con un área encargada de realizar procedimientos y controles a fin de detectar operaciones sospechosas, y que cumplen correctamente con todos los procedimientos exigidos por la normativa.
title	Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo
spellingShingle	Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo Control Delito Entidades financieras Lavado de activos Lavado de dinero Tecnología Terrorismo Bastías, Laura Dayana Pozo, Agustina Natalia
topic	Control Delito Entidades financieras Lavado de activos Lavado de dinero Tecnología Terrorismo
topic_facet	Control Delito Entidades financieras Lavado de activos Lavado de dinero Tecnología Terrorismo
publishDate	2021
author	Bastías, Laura Dayana Pozo, Agustina Natalia
tags_str_mv	fce_tg
title_sort	Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo
title_short	Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo
url	https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=17888
estado_str	3
building	Biblioteca Digital
filtrotop_str	Biblioteca Digital
collection	Tesis
institution	Sistema Integrado de Documentación
indexed_str	2023-04-25 00:34
_version_	1764120063194955776

Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo

Ejemplares similares