Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas

Los autores presentan aspectos relacionados con las normas inherentes a la responsabilidad profesional en relación a la regularización de activos provenientes de actividades ilícitas, enfatizando las sancionadas en el año 2005. Analizan doctrina y jurisprudencia vinculada, que los lleva a concluir q...

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Detalles Bibliográficos
Publicado en:	Revista de la Facultad de Ciencias Económicas
Autores principales:	Petruzzello, Osvaldo Mario, Suarez Kimura, Elsa Beatriz
Materias:	Argentina Corrupción Delitos económicos Lavado de activos Legislación Ley 25.246 Prevención del delito Resolución 3/2004 de la UIF Tenencia estupefacientes Tráfico de drogas
Acceso en línea:	https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=9041

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