Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
Guardado en:
Autor principal: | Colectivo de autores. |
---|---|
Autor Corporativo: | e-libro, Corp. |
Formato: | Libro electrónico |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Washington :
Organización de los Estados Americanos (OEA),
2012.
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://elibro.net/ereader/siduncu/96202 |
Ejemplares similares
-
Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012) -
Tipologías regionales de GAFISUD
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2010) -
Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2008) -
Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2006) -
Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)